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Ley
Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita |
Federal
Law for the Prevention and Identification of
Operations with Resources from Illegal
Sources |
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ÍNDICE |
INDEX |
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Capítulo I |
Chapter I |
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Disposiciones
Preliminares |
Preliminary Provisions |
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Capítulo III |
Chapter III |
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De las Entidades
Financieras y de las Actividades Vulnerables |
Financial Entities and Vulnerable Activities |
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Sección Primera |
First Section |
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De las Entidades
Financieras |
The Financial
Entities |
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Sección Segunda |
Second Section |
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De las Actividades
Vulnerables |
Vulnerable
Activities |
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Sección Tercera |
Third Section |
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Plazos y formas
para la presentación de Avisos |
Terms and forms
for the presentation of Notices |
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Sección Cuarta |
Fourth Section |
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Avisos por
Conducto de Entidades Colegiadas |
Notices through
Offices of Collegiate Entities |
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Capítulo IV |
Chapter IV |
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Del Uso de
Efectivo y Metales |
The Use of Cash
and Metals |
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Capítulo V |
Chapter V |
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De las Visitas de
Verificación |
Verification
Visits |
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Capítulo VI |
Chapter VI |
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De la Reserva y
Manejo de Información |
Reserve and
Information Management |
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Capítulo VII |
Chapter VII |
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De las Sanciones
Administrativas |
Administrative
Sanctions |
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Capítulo VIII |
Chapter VIII |
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De los Delitos |
Crimes |
|
Transitorios |
Transitional
Articles |
